证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-043
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通
知于 2025 年 12 月 7 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2025 年
议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、
《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
该议案已经公司提名委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
详见《关于董事会换届选举的公告》。
二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况
及 2026 年日常关联交易预计的议案》；
该议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。
详见《2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》。
关联董事于险峰、徐毅、蔡晖遒、乔堃、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。
三、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年度高管年薪发放方
案的议案》；
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
关联董事于险峰先生回避表决，七名非关联董事进行表决。
四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会
的通知》；
详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
上述第一、二项议案需提交股东会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
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