证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-054
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会 ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更公司经营范围及修订<公司章
程>的议案》
《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
（1）议案 1.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行
单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
（3）上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
本人身份证复印件；证券账户卡复印件；（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应
出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托书
（原件或扫描件）；证券账户卡复印件；（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应
出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件；法人股东单位的营
业执照复印件；法人证券账户卡复印件；（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；法人证券账户卡复
印件。
东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。
的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证
件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件
部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
联系人：唐成富
电话号码：0752-5859599
电子邮箱：IR@seneasy.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://www.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：广东辰奕智能科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东辰奕智能科技股份有限公司
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人
/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围及修订<公司章 √
程>的议案》
《关于募集资金投资项目结项并将节余 √
募集资金永久补充流动资金的议案》
选择项下都不打“ √ ”视为弃权，同时在两个选择项中打“ √ ”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质及数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 2025 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
附件 3：
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市后持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： _______________________
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