证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-109
江苏易实精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目“新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线
扩建项目”和“研发中心扩建项目”已达到预定可使用状态，公司对上述募投
项目予以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营使用。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2026 年日常性关联交易情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-112）。
所审议案经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2026 年拟向相关银行申请累
计不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：
流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信
用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议
为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括
但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、
协议、凭证等文件）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编
号：2025-114）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高自有资金使用效率，在确保不影响资金安全和公司正常生产经营
的情况下，拟以最高余额不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买理财产
品。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司
董事长在上述额度范围内具体批准实施。在此投资额度及有效期限内，该额度
可循环滚动使用。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
（公告
编号：2025-115）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于关联交易的议案》
为提高资产利用率及满足业务发展和合作需要，公司计划向关联方南通业
驰标准件有限公司出租部分厂房及设备，租赁期限为 12 个月（自 2026 年 1 月
电费）预计不超过 600 万元（含税），最终以实际发生额为准。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-116）。
所审议案经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
回避表决票数 5 票，关联回避董事分别是徐爱明、陈倩、张晓、张文进、
朱叶。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
因相关议案需提交股东会审议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
第四次会议决议》。
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