长城证券股份有限公司
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳
开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”或“公司”）向特定对
象发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文
件的要求，对开立医疗部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核准，公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,851,745 股，发行价格为 27.79 元/股，
募集资金总额为人民币 773,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币
务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况出具了《深圳开立生物医疗科技
股份有限公司验资报告》（天健验[2021]3-78 号）。
截至 2025 年 9 月 30 日，上述募集资金的投入情况如下：
单位：万元
拟使用募集资 截至 2024.09.30 截至 2024.09.30
序号 募投项目
金投入金额 累计投入金额 投入比例
合计 76,905.60 54,780.95
注 1：以上截至 2025 年 9 月 30 日的数据未经审计。
注 2：彩超、内窥镜产品研发项目投入比例超过 100%，系使用募集资金购买定期存款
产生的利息收入投入项目所致。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司南山支行 4000020319200789913 0 已注销
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 622082345050 23,631,271.32
广发银行股份有限公司深圳分行 9550880231469000113 230,238,202.30
合计 253,869,473.62
截至 2025 年 9 月 30 日，公司使用暂闲置募集资金进行现金管理方式主要为
定期存款，处于存续期的定期存款余额为 23,000.00 万元。
二、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）前次募投项目延期的具体情况
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“松山
湖开立医疗器械产研项目”的预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日调整为
途以及投资规模等其他事项均保持不变。
（二）本次募投项目延期的具体情况
根据松山湖开立医疗器械产研项目、总部基地建设项目的实际建设情况和投
资进度，经审慎分析和认真研究，公司决定在募投项目实施主体、募集资金投资
用途及投资规模都不发生变更的情况下，对以下募投项目做延期调整，具体情况
如下：
调整前项目达到预定 调整后项目达到预定可
序号 募集资金投资项目名称
可使用状态日期 使用状态日期
（三）募投项目延期的原因
截至本核查意见签署日，松山湖开立医疗器械产研项目的主体建设工程已完
成，正处于内部装修阶段及投入使用的前期准备过程中，项目达到预定可使用状
态尚需要一定时间，公司本着审慎原则，决定将该项目达到预定可使用状态的时
间由 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。
总部基地建设项目为多方联合建设的项目，项目规划、讨论、建设的周期较
长，截至目前相关物业尚未交付至公司，后期还需履行内外部验收程序、装修等
过程，结合项目的实际进度，公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间由
三、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目的实际情况作出的
审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定。项目的延期未改变项目实施的目的、投资总额、实施主体，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害投资
者利益的情形。公司将加强对项目实施进度的监督，确保项目按本次调整后的计
划进行实施。
四、重新论证部分募投项目
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》相关规定，募集资金投资项目超过募集资金投资计划的完成期限且募集
资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该募投项目的可行
性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此公司对“松山湖
开立医疗器械产研项目”进行了重新论证。
（一）项目实施的必要性
公司作为国产内镜品牌中产品技术、市场份额均较为领先的企业，高度重视
内镜产品的研发、生产与销售，研发投入逐年增加，公司目前已建立消化内镜、
硬镜、内镜下耗材等多个内窥镜产品线，相关产品市占率逐年提升，未来发展潜
力较大。但受限于目前生产场地、研发环境等的不足，对公司内镜业务的发展带
来不利影响。松山湖开立医疗器械产研项目建设完成后，公司将拥有新的内镜产
业基地，公司将部分内窥镜产品线的研发及生产线迁移至该基地，通过购置新设
备、建立更高端的实验室，打造更先进、智能的生产线，改善研发办公环境，提
高公司内镜产品的研发效率、生产能力和产品质量，能加快公司在内镜领域的研
发进度，扩充内镜相关产品种类，提升产业转化效率，满足内镜业务快速发展的
需要，为公司内镜业务的长期稳定发展提供保障。
（二）项目实施的可行性
医用内窥镜行业发展迅速，目前已覆盖消化内科、呼吸科、普外科、耳鼻喉
科、骨科、泌尿外科、妇科等科室，内镜成为不可或缺的医用诊断和手术设备。
在我国，呼吸道、消化道癌症长期占据恶性肿瘤发病率和死亡率前列，是严重威
胁国民健康的重大疾病。当前，我国因内镜检查普及率不高，消化道系统癌症患
者生存率显著低于日韩、欧美国家和地区。因此，加强推广内镜下早期癌症筛查
和治疗对于提升国民健康水平具有重大意义。
近几年来，以公司为首的国产内镜品牌开始崛起，凭借较强的产品力，国产
内窥镜的市场份额逐年提升，进口品牌的市场垄断地位受到挑战。目前国产内镜
的市占率仍较低，未来进口替代空间较大，在国内内镜检查普及率逐渐提高的背
景下，内镜市场前景广阔。
公司作为国内医用内窥镜行业领先企业，已推出多款具备较强市场竞争力的
产品，包括消化内镜、呼吸内镜、硬镜等。在消化与呼吸内镜领域，公司的内镜
镜体包括可满足内镜下基本诊疗需求的胃肠镜、支气管镜等镜种，以及超细电子
胃肠镜、光学放大电子胃肠镜、刚度可调电子结肠镜、电子十二指肠镜等特殊镜
种和高端镜种，并结合公司在超声领域的研发优势，推出了电子环阵超声内镜、
电子凸阵超声内镜、消化道超声小探头、支气管超声小探头等系列产品，逐步形
成了综合解决方案。在硬镜领域，公司推出了 4K 白光、4K 荧光、4K 三维荧光
等多种系列产品，已覆盖所有硬质内窥镜摄像系统的技术领域，并根据临床需求，
自主研发推出超腹联合、双镜联合、多镜联合等完整的专科术式解决方案，构成
公司在外科领域的独特竞争优势。
因此，公司作为国内医用内窥镜行业领先企业，研发能力、产品技术水平、
销售规模等各方面在国产内镜领域较为突出，公司具备实施项目建设的实力。
（三）预计收益
本次延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。
（四）重新论证的结论
经公司重新论证，项目进度虽有所延缓，项目仍符合公司战略发展规划。为
更好地促进公司医用内窥镜及镜下治疗器具等业务的发展，项目实施仍具备显著
的必要性和可行性，公司将继续推进实施。后续公司将密切关注宏观环境与行业
趋势变化，在确保募集资金投入安全性、有效性的前提下，稳步推进松山湖开立
医疗器械产研项目的建设。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目延期的事项，本议案无需
提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次募投项目延期事
项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，
不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为，公司部分募集资金投资项目延期事项，已经公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序。本次部分募集资金投资
项目延期事项是公司基于募投项目实际开展需要作出的调整，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公
司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
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