证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-127
南通大地电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》
（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赖昱豪、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担
保额度的议案》
为满足业务发展需要，公司及子公司拟申请 2026 年度融资额度不超过人民
币 70,000 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保
理等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金
质押、保证（包括公司为子公司提供保证、子公司之间相互保证及子公司为公司
提供保证）等方式进行担保，担保额度总计不超过人民币 70,000 万元。
以上额度不等于公司及子公司实际融资及担保金额，实际融资及担保金额应
在上述额度内以公司及子公司与相关金融机构签订的合同或协议约定为准。以上
融资及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，
可循环使用。
为提高决策效率，公司及子公司业务涉及的具体融资金额及担保事项在上述
额度内根据公司及子公司实际资金需求确定，可以相互调剂使用，不再另行提交
董事会、股东会审议。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于预计 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的
公告》（公告编号：2025-128）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会独立
董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司业务正常发展及确保经营需求的前
提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金用于购
买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、通知存款或其他低风险理财产品等）。
上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 1 年，若单笔产品存续期超
过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在前述额度及期
限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2025-129）
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效率、降低财务费用及经营成
本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3,200 万元，使用期限自公司董事会审议
批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披 露 的《关于使用闲 置募集资金暂时补充 流动资金的公告 》（ 公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会独立
董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司财务总监陈龙全先生因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，拟聘任徐健先生为公司财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
徐健先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-131）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会提名
委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经公
司总经理提名，拟聘任李玉蕾女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
李玉蕾女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-131）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
为增强公司管理团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发
展，结合公司实际情况，公司董事会提名陈龙全先生为公司核心员工。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
因公司聘任董事李玉蕾女士为副总经理，且李玉蕾女士原系董事会审计委员
会委员，为保证公司董事会审计委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对董事会审计委员会部分委员进
行调整，李玉蕾女士不再担任董事会审计委员会委员，经董事会提名，推举董事
夏金龙先生为董事会审计委员会委员。调整前后董事会审计委员会委员构成如
下：
调整前：李昌莲女士、蒋国宏先生、李玉蕾女士，其中李昌莲女士为主任委
员（召集人）
调整后：李昌莲女士、蒋国宏先生、夏金龙先生，其中李昌莲女士为主任委
员（召集人）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-133）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司计划于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2025-134）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
（二）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决
议》
（三）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次
会议决议》
（四）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决
议》
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