证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025081
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公
司”）于 2025 年 11 月 24 日、12 月 4 日和 12 月 8 日以电子邮件等
形式发出第八届董事会第五次会议通知及补充通知。
（二）会议于 2025 年 12 月 10 日以现场加视频会议方式召开。
现场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。其中：
委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲自出席会议，书
面委托李岗董事代为出席会议并表决；以视频方式出席会议董事 6 人，
分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和陈天翔、李明、张启平独立董
事；现场出席会议董事 4 人，分别为田钧、李岗、于海涛董事和陶杨
独立董事。
（四）会议主持人：董事、党委副书记、副总经理(主持工作，
总部部门正职级)李岗（经过半数董事推荐）。
列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司
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章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议优化调整电投能源 2025 年度经营计划的议案；
董事会决定对发电量、供热量、电解铝产量进行调整，煤炭产量
保持年初计划不变。2025 年度经营计划调整后，产品产量：
瓦时，调增 3.59 亿千瓦时。
万吉焦。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
该议案经战略与投资委员会审议通过。
（二）关于审议优化调整电投能源 2025 年度投资计划的议案；
万元、技术改造 163,253 万元、科技数字化 25,999 万元、小型基建投
资 36,000 万元、参股投资 15,000 万元、公务车购置 418 万元。
计划投资调整至 1,171,602 万元，调减 19,817 万元。其中：技
术改造项目调减 17,059 万元、科技数字化项目调减 2,720 万元、公务
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用车购置调减 38 万元；大中型基建、小型基建、参股投资等保持年
初计划不变。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
该议案经战略与投资委员会审议通过。
（三）关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于调整公司 2025 年度日常关联
交易预计额度公告》（公告编号 2025082）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、
胡春艳回避表决。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
该议案经公司审计委员会审议通过。
该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
（四）关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关
联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于通过国家电投集团财务有限公
司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号 2025083）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、
胡春艳回避表决。
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表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
该议案经公司审计委员会审议通过。
该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
（五）关于霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司独立运作机构设
置和人员配置的议案；
为更好地满足专业化管理需求，决定将霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖
尔分公司作为管理主体独立运作，将扎哈淖尔源网荷储一体化项目电
解铝侧项目部 35 万吨电解铝产能并入扎哈淖尔分公司统一管理。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
该议案经战略与投资委员会审议通过。
（六）关于 2024 年度经理层成员专项工作加分、加分奖励及核
增年度绩效薪酬分配建议的议案；
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。
（七）关于电力分公司供水管路租赁项目采购方式的议案；
电投能源控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司所属内
部核算单位电力分公司采用单一来源方式，继续租赁电投能源全资子
公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司供水管路。租赁期限自 2026
年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，概算:2,218.7694 万元。
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表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（八）关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地质局 472 勘探队无偿
划转股权的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地
质局 472 勘探队无偿划转股权公告》（公告编号 2025084）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（九）关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交
易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于继续受托管理国家电投内蒙古
公司等公司暨关联交易公告》（公告编号 2025085）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、
胡春艳回避表决。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
该议案经公司审计委员会审议通过。
该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
（十）关于内蒙古青格洱新能源开发有限公司以及通辽市青格
洱新能源有限公司减少注册资本暨关联交易的议案。
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内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于内蒙古青格洱新能源开发有限
公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注册资本暨关联交易公
告》（公告编号 2025086）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、
胡春艳回避表决。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
该议案经审计委员会审议通过。
该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
三、备查文件
（一）第八届董事会第五次会议决议。
（二）2025 年董事会审计委员会第十次会议决议。
（三）2025 年董事会战略与投资委员会第五次会议决议。
（四）2025 年董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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