证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-122
宁波新芝生物科技股份有限公司
关于选举公司第九届董事会专门委员会委员公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员已由
于2025年12月9日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董
事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次选举的基本情况
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会共四个专门委员会。公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委
员组成如下：
公司第九届董事会各专门委员会委员，自第九届董事会第一次会议审议通过之日
起生效，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。期间如有成员因辞任或者其他原
因不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数
以上并担任召集人，审计委员会的召集人罗春华女士为会计专业人士，审计委员会成
员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、本次选举对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活
动产生不利影响。
三、备查文件
《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
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