证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-082
交信（浙江）信息发展股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
日召开 2025 年第二次临时股东会。具体详见于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公
告编号：2025-080）。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司
股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，公司控股股东提请将《关于修订<
公司章程>的议案》作为临时议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股
东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在
股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后
东持有公司股份 19,692,999 股，占公司总股本的 7.9331%。临时提案的提案人
身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提
案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的
有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东会
审议。除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-080）中列明的其他事项无变化。现将公司 2025 年第二次临时股
东会补充通知公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审
议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:00。
（五）股权登记日：2025 年 12 月 16 日。
（六）网络投票时间：
月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（七）会议召开方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
场会议；
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
（授权委托书式样见附件二）；
（九）现场会议召开地点：
上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联
交易的议案》
三、会议登记事项
（一）登记方式：
议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封
须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东会联系人：徐云蔚
联系电话：021-51202125，传真号码：021-51077319
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
交信（浙江）信息发展股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如
下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
附件二：
交信（浙江）信息发展股份有限公司
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席交信（浙江）
信息发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式按以
下意见代表本人（本公司）行使表决权：
序号 股东会表决事项 备注 表决意见
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨 √
关联交易的议案》
说明：
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；
身份证或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数： （股）
受托人身份证号：
受托人签名：
年 月 日
附件三：
交信（浙江）信息发展股份有限公司
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否为本人参会 备注
首页
微信公众号
证券之星APP
