上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于日海智能科技股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于日海智能科技股份有限公司
法律意见书
致：日海智能科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受日海智能科技股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以
及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 11 月 25 日，公司召
开第六届董事会第二十五次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2025 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体刊登了《日海智能科技股
份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），
前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、
时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人
及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 11 日 14:30 在深圳市南山区大新路 198
号马家龙创新大厦 B 栋公司 1701 会议室如期召开，公司董事长肖建波先生为本
次会议主持人。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，
为 2025 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 309 人，代表有表决权股份
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经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，为截至
分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 62,400,200 股，占公司有表
决权股份总数的 22.8549%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行
有效表决的股东共计 306 人，代表有表决权股份 2,423,708 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8877%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 308 人，代表有表决权
的股份 2,423,908 股，占公司有表决权股份总数的 0.8878%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
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经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 64,044,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7972%；
反对 623,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9611%；弃权 156,708 股（其
中，因未投票默认弃权 54,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2417%
表决结果：同意 64,063,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8265%；
反对 448,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6911%；弃权 312,708 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4824%。
表决结果：同意 64,088,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8660%；
反对 440,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6788%；弃权 295,108 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4552%。
表决结果：同意 64,065,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8294%；
反对 456,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7044%；弃权 302,208 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4662%。
表决结果：同意 64,082,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8555%；
反对 439,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6783%；弃权 302,208 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4662%。
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表决结果：同意 64,070,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8381%；
反对 594,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9169%；弃权 158,808 股（其
中，因未投票默认弃权 50,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2450%。
表决结果：同意 64,050,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8066%；
反对 602,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9296%；弃权 171,008 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2638%。
表决结果：同意 64,141,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9470%；
反对 437,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6755%；弃权 244,708 股（其
中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。
表决结果：同意 64,008,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7415%；
反对 624,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9637%；弃权 191,108 股（其
中，因未投票默认弃权 84,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2948%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份
有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
楼永辉
负责人： 经办律师：
宋 征 王国诚
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