证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-111
胜业电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
经公司谨慎研究及董事会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度的审计机构，并提请股东会授权公司总经理根据 2025 年公
司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服
务协议等事项。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-113）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据公司发展需要，公司控股股东佛山市顺德区胜业投资有限公司提名新增
选聘如下人员为公司非独立董事：
子议案 1：《关于增选杜宝玉为第三届董事会非独立董事的议案》；
子议案 2：《关于增选刘宇峰为第三届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-114）。
子议案 1：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
子议案 2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
根据公司发展需要，胜业电气股份有限公司董事会提名罗薇女士担任公司第
三届董事会独立董事，任期自公司股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。职务津贴为税前人民币 6000 元/月。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-114）。
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委
员的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的公告》
（公
告编号：2025-118）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
因公司发展需要，公司董事会人数拟从 5 人增加至 8 人，其中独立董事 3 人，
职工董事 1 人，并据此根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公
司章程》进行修订。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-117）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2025-112）。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
（三）《胜业电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。
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