证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-142
创远信科（上海）技术股份有限公司
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过
发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100%
股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办
法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京
证券交易所上市公司重大资产重组》《北京证券交易所上市公司重大
资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文件和《创远信科（上海）
技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对本次交易履行法
定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审
核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保
信息处于可控范围之内，与聘请的证券服务机构签署了保密协议，并
做好内幕信息知情人登记工作。
停牌，公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于
筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌公告》
（公告编号：2025-099）。
求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关
文件。
行股份及支付现金购买资产协议》。
审议通过了《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
等与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序。本次交易的相关
议案在提交董事会审议前，已经公司第七届独立董事第七次专门会议
审议，独立董事专门会议出具事前认可意见和同意的审查意见。
有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项的复牌公告》
（公告编号：2025-118）
，公司股票自 2025 年 9 月 23
日起复牌。
露了《关于重大资产重组事项的进展公告》
（公告编号：2025-122、
审议通过了《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并履行了信息披露程序。
本次交易的相关议案在提交董事会审议前，已经公司第七届独立董事
第八次专门会议审议，独立董事专门会议就本次交易有关事项发表了
事前认可意见和同意的审查意见。
出具了核查意见，公司聘请的其他相关中介机构分别出具了相关报告
或发表了相关意见。
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《发行股份及支付
现金购买资产之业绩补偿协议》
。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《北京证券交易所上市公
司重大资产重组业务指引》等相关法律法规和规范性文件及《创远信
科（上海）技术股份有限公司章程》的规定，依法履行了本次交易现
阶段应当履行的法定程序。该法定程序完整、合规，符合相关法律、
法规和规范性文件及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》的
规定。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。公司就本次交易所
提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董
事会及全体董事对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别
及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的
法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《创远信
科（上海）技术股份有限公司章程》的规定，本次向北京证券交易所
提交的法律文件合法、有效。
创远信科（上海）技术股份有限公司
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