证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-51
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 5 日以书面和电子邮件
方式发出第十届董事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 12 月 9 日至 10 日，以现场会
议及通讯表决的形式召开，现场会议在北京市财富中心公司会议室召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员
列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符
合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据国务院国有资产监督管理委员会（国资委）《中央企业违规经营投资责任追究
实施办法（试行）》的相关规定，为进一步加强和规范公司违规违纪责任追究工作，加
强公司生产经营管理，提升管控效能，规范业务执行。根据公司经营管控要求，制订了
《违规违纪责任追究管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
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