证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-076
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2025 年 12 月 5 日
以书面形式提交全体董事。
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意聘任庞松涛先生为公司总裁。本议案的具体内容见公司
于 2025 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2025-077）。庞松
涛先生的薪酬遵从国务院国资委确定的标准执行，由本公司管理发放。
年度薪酬方案>的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。庞松涛董事因利益冲突回避表
决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事会审议，同意聘任庞松涛先生为公司 H 股授权代表。
全委员会委员的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事会审议，同意任命庞松涛先生为第四届董事会核安全委员会委员。
本次任命后的公司董事会核安全委员会成员包括：董事杨长利先生（主任委
员）、董事庞松涛先生、董事冯坚先生、董事刘焕冰先生、独立董事李馥友先生。
三、备查文件
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
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