证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-087
鸿日达科技股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露
了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-083），公司决定于 2025
年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于变更部分募投项目的议案》。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司经
营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在
巨潮资讯网发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-086）。
为提高决策效率，2025 年 12 月 11 日，公司控股股东王玉田先生向公司提交了《关于提请增
加鸿日达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，王玉田先生提请将《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临
时股东会审议。
根据《公司法》等相关规定，单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，王玉田先生直接持有公司股份
提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法
规的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
除上述新增议案外，《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东会
事项未发生变更。现对公司 2025 年第三次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
提案 1.00 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过；提案 2.00 已经公司第二届董
事会第二十次会议审议通过；具体内容可详见公司分别于 2025 年 12 月 6 日、2025 年 12 月
（1）提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
真方式登记的须在 2025 年 12 月 18 日 16:30 之前送达或传真到公司。
有限公司。
（1）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托的
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、持股凭证和身份证复印件登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、
股东账户卡及持股凭证进行登记；受法人股东委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复
印件加盖公章）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及持股凭
证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2025 年 12 月 18 日 16:30 前
到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日
达科技股份有限公司证券部（信函上请注明“参加 2025 年第三次临时股东会”字样）邮编：
（1）会议联系方式
会务联系人：证券部
电话号码：0512-57379860
传真号码：0512-57379860
电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便
签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席鸿日达科技股份有限公司于 2025
年 12 月 22 日召开的 2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人
有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东
会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
或“弃权”的栏目里划“√”。
指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效）
附件三：
鸿日达科技股份有限公司
股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一
社会信用代码
股东账户号码
持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会
备注
注：
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