证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-134
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第六届董事会第十八次（临时）会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
(二) 本次会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以书面文件的方式发出，经全体董
事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求。
(三) 本次会议于 2025 年 12 月 10 日 10 时以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。冯康洁女士因个人原因缺席
本次会议，授权委托杨家庆先生代为表决。
(四) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
同意将闲置募集资金中的不超过人民币 8,000 万元临时用于补充公司流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可
根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号：2025-136）。
议案》
为满足公司经营资金需求，同意公司向湖南银行股份有限公司长沙分行申请
总额不超过人民币 3 亿元的授信额度，授信期限不超过 1 年，最终担保方式及额
度以银行实际审批为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步优化公司资金结构，改善财务状况，同意公司将业务经营中形成的
转让的债权原值为 30,899.34 万元，已计提坏账准备 27,542.10 万元，已核销
已计提坏账准备 27,204.64 万元，已核销 2,822.67 万元，账面价值 0 万元；其
他应收款债权原值 872.04 万元，已计提坏账准备 337.47 万元，已核销 534.57
万元，账面价值 0 万元。本次拟转让的债权以评估价值作为挂牌价，最终交易价
格以实际成交价为准。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前尚未签署交易协议，无法判断是
否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按
照关联交易履行相应的审议程序。
具体内容详见公司同日披露的《关于转让应收账款和其他应收款债权的公告》
（公告编号：2025-138）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
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