证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-105
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召
开了公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方案
的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公
司股东会审议。现将有关情况公告如下：公司董事会提请股东会调整公司第三届
董事会独立董事薪酬（津贴）方案，调整后公司第三届董事会独立董事的薪酬（津
贴）方案具体如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的第三届董事会独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬（津贴）方案通过之
日止。
三、薪酬（津贴）标准
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学
合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽
责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董
事薪酬（津贴）方案调整如下：公司独立董事在公司领取固定薪酬（津贴），除
此之外不再另行发放薪酬（津贴）。由每人每年 5 万元（含税）调整为每人每年
四、发放方式
职权时所需的其他费用，由公司承担；
为准，按月计算其当年实际薪酬（津贴）。
五、实施程序
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门
负责本方案的具体实施。
六、备查文件
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
