证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-046
苏州万祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第三届董事
会第三次会议于 2025 年 11 月 30 日以电话/书面方式向董事发出通知，并于 2025
年 12 月 10 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，
应到董事七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在保证募集资金投资项目
建设正常推进的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。
关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，独立董事已审议通过
相关议案，保荐机构东吴证券股份有限公司已出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或
中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押；开展以套期
保值为目的的外汇衍生品交易业务，规避和防范外汇汇率波动风险，提高公司应
对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。在前述额度内，资金可以循环滚动使
用。同时，董事会授权经营管理层进行现金管理决策，授权董事长签署相关合同
文件，并由公司财务部门负责具体执行。
关于本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理相关事项，独立董事已审议通
过相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事
会同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事
会同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事
会同意公司修订《提名委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事
会同意公司修订《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事
会同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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