湖南华升股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异
对比情况说明
湖南华升股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过
发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等 25 名交易对方（以
下简称“交易对方”）购买深圳易信科技股份有限公司（以下简称“标
的公司”）97.40%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有
限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司已于 2025 年 6 月 23 日召开第九届董事会第十九次会议、第
九届监事会第九次会议，审议通过了《关于<湖南华升股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其
摘要的议案》等相关议案。2025 年 12 月 10 日，公司召开第九届董
事会第二十五次会议、第九届董事会独立董事专门会议第八次会议，
审议通过了《关于<湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案。
相比于《湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》，现就《湖南华升股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
内容的主要差异情况说明如下：
报告书章节 主要差异说明
声明
释义 更新并新增部分释义
支付方式及作价安排、发行股票购买资产发行情况、
募募集配套资金情况简要介绍、本次交易对上市公司
重大事项提示
的影响、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程
序、本次交易对中小投资者权益保护的安排等内容；
重大风险提示 更新并新增风险提示内容
更新本次交易的背景及目的、本次交易具体方案、本
次交易的性质、本次交易对上市公司的影响、本次交
第一章 本次交易概
易已履行和尚需履行的决策及审批程序、本次交易相
述
关方作出的重要承诺、本次交易业绩承诺、补偿安排
和超额业绩奖励等内容
第二章 上市公司基
更新上市公司最近三年一期主要财务指标等内容；
本情况
第三章 交易对方基
况、募集配套资金的交易对方等内容；
本情况
情况、最近三年主营业务发展情况、主要财务数据等
内容；
第四章 交易标的基 及对外担保情况、交易标的董事、监事、高级管理人
本情况 员及其他核心人员及其变动情况、诉讼、仲裁、行政
处罚及合法合规情况、交易标的涉及立项、环保、行
业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项、债
权债务转移情况、报告期内主要会计政策及相关会计
处理等内容
第五章 发行股份及 更新发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份情
募集配套资金的情况 况、发行股份募集配套资金情况等内容
第六章 标的资产评
新增章节
估作价基本情况
第七章 本次交易主 新增章节
要合同
第八章 本次交易的
新增章节
合规性分析
第九章 管理层讨论
新增章节
与分析
第十章 财务会计信
新增章节
息
第十一章 同业竞争
新增章节
和关联交易
第十二章 风险因素
更新并新增风险提示内容
分析
市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况、本
次交易对上市公司治理机制的影响、上市公司控股股
东、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实
第十三章 其他重要 施完毕期间的股份减持计划等内容；
事项 2、新增本次交易对于上市公司负债结构的影响、本次
交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事
会对上述情况的说明、内幕信息知情人登记制度的制
定和执行情况等内容
第十四章 对本次交 1、更新独立董事对于本次交易的意见等内容；
易的结论性意见 2、新增相关中介机构意见等内容
第十五章 中介机构
新增章节
及有关经办人员
第十六章 上市公司
新增章节
及中介机构声明
第十七章 备查文件
新增章节
及备查地点
特此说明。
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