证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-156
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
部管理制度的议案》之子议案 2.26：
《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的
议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治
理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格
进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主
任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并报请董事会批准。
第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会以董事会秘书办公室作为日常办事机构，负责日常联络
和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董
事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对必须提请董事会聘任的、本细则明确范围外其他高级管理人员进行
审查并提出建议；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第九条 提名委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定及《公司章程》规定
的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司董事、高级管理人员人选的任职资格标准、遴选程序和任职期
限，形成决议后备案并提交董事会通过后遵照实施。
提名委员会应当对被提名人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新
董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料或提案；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）公司或其他公司内部以及人才市
场等广泛搜集董事、高级管理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，全部任职或兼职
等情况，形成书面材料；
（四）提名委员会就拟提名人与公司及公司股东进行广泛协商；
（五）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人选；
（六）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理的任职条件，对初选人员
进行资格审查；
（七）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；
（八）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议不定期召开，会议通知应于会议召开前 5 日以邮
件或者其他方式送达全体委员。公司原则上应当不迟于提名委员会会议召开前 3
日提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他
一名委员（应是独立董事）主持。经全体委员一致同意，通知时限可不受本条款
限制。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采
取通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会秘书可列席提名委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及
其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公
开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第二十一条 提名委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出
席的授权委托书、会议记录等，由董事会秘书负责保存。
提名委员会会议档案的保存期限为 10 年。
第六章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》为准。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本细则经公司董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。
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