证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-048
浙江维康药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年12月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月10日9:15—
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份105,345,869股，占公司有表决权股
份总数的74.1604%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份105,182,529股，占公司有表决权股
份总数的74.0455%。通过网络投票的股东30人，代表股份163,340股，占公司有表决
权股份总数的0.1150%。
通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份6,424,955股，占公司有表决权
股份总数的4.5230%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,261,615股，占公司有表决权
股份总数的4.4080%。通过网络投票的中小股东30人，代表股份163,340股，占公司
有表决权股份总数的0.1150%。
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表
决：
总表决情况：
同意105,334,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,413,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0296%。
总表决情况：
同意105,334,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,413,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0296%。
总表决情况：
同意105,334,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,413,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0296%。
总表决情况：
同意105,334,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,413,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0296%。
总表决情况：
同意105,334,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,413,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决情况：
同意105,334,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,413,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决情况：
同意105,334,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,413,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0296%。
总表决情况：
同意105,334,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,413,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0296%。
总表决情况：
同意105,333,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9887%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,413,075 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0374%。
案》
总表决情况：
同意105,334,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,413,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0296%。
案》
总表决情况：
同意105,326,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9816%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,405,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.1541%。
总表决情况：
同意105,325,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,404,575 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.1541%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
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