证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-114
福建三木集团股份有限公司
关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日 2025 年 12 月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议
案》
（1）上述提案为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一
以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并
予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，详见 2025 年 12 月 11 日披
露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。
因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出
示身份证和授权委托书（附件一）。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及
出席人身份证。
地址：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层
邮政编码：350005
联系人：江信建、李家祥
电话：0591-38170632、83341508 传真：0591-38173315
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
五、备查文件
公司第十一届董事会第七次会议决议。
附件一：授权委托书。
附件二：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司 2025 年
第九次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
该列打勾的栏 表决意见
提案编码 提案名称
目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议
案》
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□否□
委托方(签字或盖章)：___________________________________________
委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
委托方股东账号：_______________________________________________
委托方持股数：_________________________________________________
受托人(签字)：_________________________________________________
受托人身份证号码：_____________________________________________
委托日期：_____________________________________________________
备注：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投
票”。
（二）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 12 月 26 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15，结束时间为
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书 ” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
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