证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-072
成都振芯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 28
日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都
振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了
以下议案：
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司拟调整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，并对
《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理本
次工商变更登记事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于修订<公司章程>及相关制度的
公告》（公告编号：2025-074）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最
新修订情况，公司拟对相关治理制度文件进行制定、修订。具体情况如下：
是否需要提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
《股东会网络投票实施细则》（原《股东大会网络
投票实施细则》）
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
买卖本公司股票管理制度》）
《董事、高级管理人员内部问责制度》（原《董事、
监事、高级管理人员内部问责制度》）
《董事和高级管理人员培训制度》（原《董事、监
事和高级管理人员培训制度》）
是否需要提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述部分制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网上披露的相关制度全文。
公司选聘 2025 年度审计机构相关议案由于控股股东成都国腾电子集团有限公
司等股东投反对票，此前未通过 2024 年年度股东大会表决。控股股东提出公司原
会计师事务所四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计
服务年限过长，建议公司予以更换。董事会在综合考虑公司行业及审计服务需求
下，经重新履行选聘程序，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
元（含税），其中财务报告审计费用为 90 万元（含税），内部控制审计费用为 20
万元（含税）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于变更会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-075）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30 在成都市高新区高朋大
道 1 号公司一号会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票
将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2025 年 12 月 22 日下午收
市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
出席股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-076）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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