证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-090
北京凯腾精工制版股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份
有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任
期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东北京凯
腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）提名李京女士、姚少锋先生、李楠先
生、高国昌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东
会审议通过之日起生效。
经核查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、
法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定
的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按
照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-091）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会提名唐晓燕女士、龙成凤女士、李世银先生为公司第四届董
事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
经核查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法
规和监管部门要求不得担任独立董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规
定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将
按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-091）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，拟将公司董事会成员人
数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事 3 名。调整后的董事会成员人数符合《公司
法》《北京证券交易所股票上市规则》中关于董事会组成人数的相关规定，不存
在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司拟对《公司章程》中
部分条款进行修订并办理工商变更备案事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月
整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-092）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
因公司拟调整董事会成员人数，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》
《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《董事会议事规则》。具体内容
详 见 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-093）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
公司于 2025 年 1 月 1 日至 10 月 31 日与关联方实际发生的“购买原材料、
燃料和动力、接受劳务”的金额为 1,282,986.84 元，
“销售产品、商品、提供劳
务”的金额为 21,640,700.20 元，合计金额为 22,923,687.04 元。
结合 2025 年 1 月 1 日至 10 月 31 日公司与关联方实际发生的业务往来情况，
预计 2026 年度公司与关联方发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的
金额为 1,586,000.00 元，
“销售产品、商品、提供劳务”的金额为 31,851,000.00
元，合计金额为 33,437,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-094）。
本议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——
市值管理》等法律法规、规范性文件的相关规定，为加强公司的市值管理工作，
提升公司投资价值和股东回报能力，维护投资者合法权益，结合公司实际情况，
制定了《市值管理制度》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内
容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2025-095）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三
届董事会第二十三次会议决议》；
（二）
《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第
一次会议决议》；
（三）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门
会议决议》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
