北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-103
北京华宇软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议，
于 2025 年 12 月 10 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。
公司于 2025 年 12 月 5 日以邮件的方式发出会议通知，会议应到董事九人，
实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭
颖、赵晓明、谢熠、孙明东；通讯出席的董事五人，为程亮、刘懿、郭秀华、罗
炜、谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的相关规
定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，修订《重大投资管理制度》，并
更名为《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为满足业务发展需要，同意控股子公司北京华宇元典信息服务有限公司（以
下简称“华宇元典”）向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但
不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）不超过 1000 万元人
民币，期限不超过 2 年，并委托北京首创融资担保有限公司对该笔授信提供连带
责任保证担保，同时，公司向首创担保公司提供连带责任保证反担保。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
华宇元典是公司控股子公司，公司能够控制华宇元典日常经营及管理，对其
进行切实有效的监督和管控，公司本次对华宇元典向银行申请授信提供反担保，
是为了满足其正常经营需要，促进业务可持续发展，符合公司战略发展要求，符
合公司整体利益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请综合
授信提供反担保的公告》。
本议案需提交股东会审议。
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为提高闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，
同意公司及控股子公司于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理，总额不超
过人民币 15 亿元（含本数）。资金将用于择机购买安全性高、流动性好、风险
较低（R1）的现金管理产品，该额度内资金可以滚动使用。董事会同意授权公
司管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜，具体由公司财务部负责组
织实施和管理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》。
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》。
? 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十日
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