证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-055
重庆望变电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）
第四届董事会第十五次会议通知于2025年12月4日以邮件的方式发出，会议于
人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席7人），公司董事长杨泽民先生主持
本次董事会会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、
表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
公司董事会同意取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的
相关职权，《监事会议事规则》相应废止，股东会审议通过后，第四届监事会监
事职务自然免除。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按
照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利
益。
公司董事会同意对《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的部分
条款进行修订，修订后的《公司章程》及其附件自公司股东会审议通过后生效，
原《公司章程》及其附件相应废止。相关内容详见 2025 年 12 月 11 日刊登于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司章程》《股东会议事规则》《董事
会议事规则》及《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交股
东会审议。
（二）逐项审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公
司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件
以及公司的实际情况，制定、修订了公司部分治理制度。具体情况如下：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述制度中的《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联
方占用公司资金制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易决策制
度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《股
东会网络投票实施细则》《信息披露管理制度》尚需提交股东会审议通过后方可
生效。
相关制度内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相
关文件。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（三）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补流及注销募集资金专户的议案》
相关内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专
户的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（四）审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相
关股票并调整回购价格的议案》
相关内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的《关于终
止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的公告》
（公告编号：2025-059）。
关联董事杨林、胡守天、王海波和付康回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
（五）审议通过《关于注销公司已回购未使用股票的议案》
相关内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的《关于注
销公司已回购未使用股票的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
（六）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》
董事会同意公司2026年财务预算报告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（七）审议通过《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及为子公司提供融资担保额度的议案》
相关内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的《关于预
计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2025-061）
和《关于预计2026年度为子公司提供融资担保额度的公告》
（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委
员会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
相关内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的《关于预
计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-063）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会独立
董事专门委员会第四次会议审议通过。
（九）审议通过《关于预计2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
相关内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的《关于预
计2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-064）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十）审议通过《关于预计2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
相关内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的《关于预
计2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-065）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
相关内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的《关于召
开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
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