证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-043
北京新兴东方航空装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 10
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共 111 人，代表
股份 25,843,207 股，占公司有表决权股份总数的 27.2080%。
其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 610,556 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6428%；通过网络投票的股东 107 人，代表股份 25,232,651 股，占公
司有表决权股份总数的 26.5652%。
通过现场和网络投票的中小股东共 108 人，代表股份 1,308,836 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3780%。
通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 322,457 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3395%；通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 986,379 股，占公
司有表决权股份总数的 1.0385%。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结
果如下：
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 25,732,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5705%；
反对 108,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4195%；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,197,836 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1986%。
此议案获得本次股东会审议通过。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 25,729,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5585%；
反对 111,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4307%；弃权 2,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,194,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2139%。
此议案获得本次股东会审议通过。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 25,731,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5658%；
反对 108,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4195%；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,196,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2903%。
此议案获得本次股东会审议通过。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 25,731,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5658%；
反对 108,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4195%；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,196,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2903%。
此议案获得本次股东会审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张力律师、任星宇律师
（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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