证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-044
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025
年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年
章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 232 人，代表股
份 146,280,279 股，占公司有表决权股份总数的 9.6375％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
票的股东 228 人，代表股份 24,122,314 股，占公司有表决权股份总
数的 1.5893％。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如
下议案：
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、
湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 135,096,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 7.6169％；弃权 42,156 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0288％。
中小股东总表决情况：
同意 12,955,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 53.6688％；反对 11,142,070 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 46.1566％；弃权 42,156 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1746％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
（三）结论性意见：公司 2025 年第三次临时股东会召集和召开
的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结
果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2025 年第三次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
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