证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-042
冠捷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日（周三）上午 9:15 至下午
司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 927 人，代表股份 2,147,325,701 股，占
公司股份总数的 47.4069％。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,089,499,898
股，占公司股份总数的 46.1302％。
通过网络投票的股东共 922 人，代表股份 57,825,803 股，占公司股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 3.00 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
关于续聘中审众环为公
司 2025 年度财务审计
位的议案
其中：中小股东 47,474,403 82.0989% 7,789,400 13.4704% 2,562,100 4.4307%
关于使用公积金弥补亏
其中：中小股东 47,703,003 82.4942% 7,858,800 13.5904% 2,264,100 3.9154%
关于修订《公司章程》
其中：中小股东 47,215,503 81.6511% 7,801,400 13.4912% 2,809,000 4.8577%
关于修订《股东会议事
其中：中小股东 47,154,903 81.5463% 7,817,200 13.5185% 2,853,800 4.9352%
关于修订《董事会议事
其中：中小股东 47,131,903 81.5066% 7,845,500 13.5674% 2,848,500 4.9260%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
意见书。
六、监事离任情况
自股东大会决议生效之日起，公司不再设置监事会，监事会成员自动离任。原监事
会主席樊来盈先生、监事张志诚先生不再担任公司任何职务，原职工监事文孟娟女士将
继续担任公司其他职务。截止公告日，前述监事会成员均未持有公司股票，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
公司对全体监事任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
特此公告
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