证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2025-055
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
三、会议登记等事项
原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持
法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席
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人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登
记。
建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
下午 3:00～5:00。
（1）联系人：张玲
（2）联系地址：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11
楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
（3）邮编：366000
（4）联系电话：（0598）3614875
（5）传真：（0598）3633415
（6）电子邮箱：stock@yonglin.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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附件：1.参加网络投票的具体操作流程
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360663
投票简称：永安投票
（二）填报表决意见
他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（ 一 ） 投 票 时 间 ： 2025 年 12 月 26 日 的 交 易 时 间 ， 即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 26
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日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12
月 26 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东
会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会
议审议事项未作具体指示的，受托人有权□无权□按照自己的意
愿表决。
备 同意 反对 弃权
提案编 注
提案名称
码
该列打勾的栏目可以投票
非累积
投票提
案
委托人（签字盖章）： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自委托书签署之日起至本次股东
会结束止。
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