证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-078
海南海药股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<股东大会议事规则>并更名为
<股东会议事规则>的议案》
议案一及议案二为特别决议事项，由出席股东会的股东（或股东代理人）所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通
过。具体内容详见 2025 年 12 月 11 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载
的相关公告。 本次股东会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并
根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照
（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办
理登记。
司董事会办公室。
联系电话：0898-36380609
传真号码：0898-36380609
联系人：王小素、曾文燕
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
海南海药股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
海南海药股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2025年12月26日召开的海南海药股
份有限公司 2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会
议事规则>的议案》
委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账号： 委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中
打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
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