证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-038
浙江一鸣食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
(二)股东会召开的地点：浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14
楼。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 84.3377
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,026,600 99.9504 104,900 0.0310 62,800 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,786,500 99.8794 139,000 0.0411 268,800 0.0795
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 337,806,000 99.8851 323,200 0.0955 65,100 0.0194
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
司章程>并
办理工商
变更登记
的议案》
<董事会议
事规则>的
议案》
第七届董
事会非独
立董事的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案属
于普通决议。
三、 律师见证情况
律师：曹子圆、戴韫琪
一鸣食品本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表
决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》 《证券法》
《上市公司股东会规
则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和一鸣食品《公司章程》
的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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