证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-121
中裕软管科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》
因生产经营需要，2026 年度公司及控股子公司拟以信用、抵押、质押、保
证等方式向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 8.5 亿元人民币，期
限不超过 3 年。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2026 年度
申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2025-122）。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司（含控股子公司）在不影响主营业务正常发展，并确保公司经营需求的
前提下，使用自有闲置资金进行委托理财等投资。投资额度最高不超过人民币
持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。投资期限自董事会审议通
过之日起一年。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至
该笔交易期满之日。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于使用公司自有
闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-123）。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目“柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐
德）
”、“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”、
“钢衬改性聚氨酯耐磨管量产
项目”和“检测中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司对募投项目
予以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资
金。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-124）。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
见 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于召开 2025 年第四
次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-125）。
不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
（二）
《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决
议》
中裕软管科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
