证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-070
杭州广立微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号
通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会
会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中史峥、
LUMEIJUN（陆梅君）、杨华中、刘军、朱茶芬以通讯方式出席会议。本次会议
由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》
根据发展战略规划和整体业务发展布局，公司拟在新加坡投资设立全资子公
司，专注负责应用研发和全球销售业务，拟投资总额不超过 1000 万美金。经审
议，董事会认为：本次境外投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利
于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务
状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经第二届董事会战略决策委员会第九次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议《关于拟购买控股子公司股权的议案》
公司拟购买杭州聚芯共进企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的控股子公
司杭州聚芯智算科技有限公司（以下简称“聚芯智算”）25.56%的股权，收购完
成后广立微直接持有聚芯智算 47.78%股权，通过杭州聚芯共创企业管理合伙企
业（有限合伙）控制 32.22%的股权，合计控制聚芯智算 80%的股权。本次收购
前后，公司所控制的股权比例未发生变化，聚芯智算仍为公司的控股子公司，合
并报表范围亦未发生变化。
本议案已经第二届董事会战略决策委员会第九次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于拟参股设立合资公司并签署相关协议的议案》
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的
产业布局，公司拟与自然人孟凡金、刘丹丹及孟凡金控制的企业共同出资设立合
资公司并签订相关协议，其中公司拟以自有资金出资 59.5960 万元，持股比例为
求下，公司同意就孟凡金参与本次投资设立合资公司的事项，豁免其在《上海亿
瑞芯电子科技有限公司股权转让协议》中的投资限制。本次设立参股公司不会导
致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经第二届董事会战略决策委员会第九次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
决议；
特此公告。
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