佛燃能源集团股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步明确佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《深圳证券交易
所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律法规、业
务规则和《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，特制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人
员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之
间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法
律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；
（三）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任的；
（四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
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第三章 董事会秘书的职责
第五条 董事会秘书应当履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制
定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守
信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证
券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会
及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄
露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等
有关主体及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、
《上市规则》
及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中
的职责；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、
深交所其他规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、
董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当
予以提醒并立即如实向深交所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）《公司法》《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的
其他职责及《公司章程》规定的其他职责。
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第四章 董事会秘书的选聘和解聘
第六条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
董事会秘书任期自聘任之日起，与本届董事会任期一致。
第七条 公司独立董事不得兼任董事会秘书。公司聘请的会计事
务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
董事会秘书不得在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行
政职务。
第八条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事
会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重
身份作出。
第九条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其
职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负
有的责任。
第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实
发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本细则第四条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大
损失；
（四）违反法律法规、《上市规则》、深交所其他规定或《公司
章程》，给公司、投资者造成重大损失。
第十一条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将
其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说
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明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深
交所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者
高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘
书的人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会
秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书
职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第五章 董事会秘书及公司的权利义务
第十三条 董事会秘书应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，
忠实履行职责，维护公司利益，并承担公司高级管理人员的有关法律
责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取
利益。
当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东
的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）不违反法律法规或《公司章程》规定，同本公司订立合同
或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息为自己或者他人谋取利益；
（四）不得违反法律法规或《公司章程》规定自营或者为他人经
营与公司同类的业务，不得从事损害本公司利益的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；
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（六）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
（七）不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会，
但不违反《公司法》等法律法规规定情况的除外；
（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（九）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账
户储存；
（十）不得存在违反对公司忠实义务的其他行为；
（十一）保证与深交所和监管机构的及时沟通，随时保持与深交
所的联系。
（十二）不得擅自披露公司秘密，董事会秘书应当按照公司与其
签订的保密协议，在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关
信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十四条 董事会秘书享有下列权利：
（一）有权了解公司的财务和经营情况；
（二）有权参加涉及信息披露的有关会议；
（三）有权查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门
和人员及时提供相关资料和信息；
（四）在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直
接向深交所报告；
（五）有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所
提交个人陈述报告。
第十五条 公司承担以下义务：
（一）为董事会秘书提供必要的工作条件；
（二）董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合
董事会秘书的工作，应董事会秘书的要求提供信息披露所需的资料和
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信息；
（三）在作出重大决定前，应当从信息披露角度征询董事会秘书
的意见；
（四）公司应保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织
的董事会秘书后续培训。
第六章 附 则
第十六条 本细则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律法规及
《公司章程》执行。
第十七条 本工作细则如与国家日后颁布的法律法规或者经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，应按照国家有关法律法规和《公
司章程》的规定执行，并由董事会审议批准立即修订。
第十八条 本细则的修改及解释权属于公司董事会。
第十九条 本细则自公司董事会审议通过后生效实施。
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