证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-075
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二十
一次会议于 2025 年 12 月 8 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体
董事。会议于 2025 年 12 月 10 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的议案
为规避和防范汇率和利率风险，公司及控股子公司拟开展外汇衍
生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经
营的需求。具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 11 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的
公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过。
（二）关于公司向银行申请综合授信额度的议案
为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据公司经营发
展的需要，公司及子公司拟以信用方式向银行申请总额不超过 112.28
亿元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、离
岸直贷、信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、法人账户透支业务、
债券投资等，在授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部
相应审批程序后选择银行和业务品种进行合作，并提请董事局授权经
营层签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根
据市场利率情况择优选择授信使用方案。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（三）关于会计估计变更的议案
为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合行业
政策及下属企业对国家可再生能源补助资金的回收情况，公司拟对国
家可再生能源补助资金的预期信用损失进行会计估计变更，应收供电
款组合拟采用更加符合市场环境的预期损失率计算模型。具体内容详
见刊登于 2025 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网的《关于会计估计变更的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第二十一次会议决议；
（二）第十一届董事局审计委员会决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
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