证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-092
盈方微电子股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于为子公司新增担保额度预计的议
案》
《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨
关联交易的议案》
《关于增加注册资本及修订<公司章程>
的议案》
上述议案经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）议案 1、3 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2 为普通事项，须经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2）议案 2 所涉关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避
表决，同时不接受其他股东委托投票。
（3）本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计
票结果（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
方式登记
科创大厦 5 楼 03/05 单元
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券
账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需
持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人
身份证进行登记。
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，
网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）9:15—15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股
份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的
同意 反对 弃权
栏目可投票
非累积投票提案
《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议
案》
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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