深圳市索菱实业股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《深圳市索菱实业
股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董
事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公
司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本工作细
则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，报请董事会批准后产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并向
董事会提出建议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并
就下列事项向董事会提出建议：
（一） 提名或者任免董事；
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事宜。
第八条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审
查意见。
第九条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。提名委员会有
权要求公司董事会、总经理以及其他高级管理人员对提名委员会的工作提供充分
的支持，并对其提出的问题尽快作出回答。高级管理人员应支持提名委员会工作，
及时向提名委员会提供为履行其职责所必需的信息。
第十条 提名委员会召集人的主要职责权限如下：
（一）召集、主持提名委员会会议；
（二）督促、检查提名委员会会议决议的执行；
（三）签署提名委员会重要文件；
（四）定期或按照董事会工作安排向公司董事会报告工作；
（五）董事会授予的其他职权。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。控股股东在无充分理由或
可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董
事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 提名委员会应注重与其他委员会、公司相关部门的合作与协调，
以提高决策效率与效果。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 3-7 天
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
（独立董事）主持。经提名委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 提名委员会会议可以采取现场会议或通讯会议（包括但不限
于电视会议、电话会议等）方式召开；会议表决方式为：如召开现场会议，则采
取举手表决或投票表决方式；如采取通讯方式召开会议，则采取传真或电子签名
等方式签署表决票。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员
列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依据相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会拟订，并负责解释。
第二十五条 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
二零二五年十二月
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