证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-101
广东力王新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东
会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》、
《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关
规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920627 力王股份 2025 年 12 月 18 日
本次股东会将聘请广东莞泰律师事务所律师见证。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
议案 投票股东类型
议案名称
编号 普通股股东
非累积投票议案
《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请
授信额度暨相关担保事项的议案》
《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议
案》
《关于授予总经理 2026 年度申请银行等金融机构授信
事项决策及办理权限的议案》
《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公
司 2026 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申
（公告编号 2025-096）、
请授信额度暨相关担保事项的公告》 《关于预计 2026 年度
（公告编号 2025-097）、
接受关联方担保暨关联交易的公告》 《关于预计 2026 年日
常性关联交易公告》（公告编号 2025-098）、《关于公司使用闲置自有资金购买理
财产品的公告》（公告编号 2025-099）、《第四届董事会第二十次会议决议公告》
（公告编号 2025-095）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、4）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2、4）需回避表决股东为
（李维海、王红旗及其一致行动人）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应当由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证
件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书办理登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人有效身份证件或其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记；代理他人出席会议的，代理人应当出示本
人有效身份证件、股东授权委托书办理登记；
（3）办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9：00-12：00
（三）登记地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张映华；
联系电话：0769-3893 0176；
电子邮箱：zyh@liwangbattery.com；
地址：东莞市塘厦镇连塘角二路 10 号。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
广东力王新能源股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案
议案名称 同 反 弃
编号
意 对 权
非累积投票议案（如适用）
《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请
授信额度暨相关担保事项的议案》
《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议
案》
《关于授予总经理 2026 年度申请银行等金融机构授信
事项决策及办理权限的议案》
《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公
司 2026 年度日常性关联交易的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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