证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-080
中国船舶工业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于
名，实参加表决董事 11 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下预（议）案：
根据公司日常生产经营需要，秉持公平、合理的原则，公司对 2026
年度日常关联交易额度进行了预计。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于公司 2026 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-081）
。
会前，本预案已经本公司第九届董事会审计委员会第三次会议、独立
董事第二次专门会议审议通过。
本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已
回避表决。
表决结果：经 4 位非关联董事表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票。
议>暨关联交易的预案》
根据公司与中船财务有限责任公司签署的《金融服务协议》，中船财
务有限责任公司将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、
授信、外汇服务以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于与中船财务有限责任公司续签 2026 年度<金融服务协议>暨关
联交易的公告》
（公告编号：2025-082）
。
会前，本预案已经本公司第九届董事会审计委员会第三次会议、独立
董事第二次专门会议审议通过。
本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已
回避表决。
表决结果：经 4 位非关联董事表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票。
预案》
根据生产经营资金需求的情况，2026 年度拟授权公司所属企业大连
船舶重工集团有限公司、广船国际有限公司、上海外高桥造船有限公司和
中船澄西船舶修造有限公司可为其子公司提供总金额不超过 370,528 万
元的担保，包括融资项目担保、保函及其他担保。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度的公告》
（公
告编号：2025-083）。
会前，本预案已经本公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通
过。
本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2026 年度生产经营计划及预期收付汇情况，2026 年度公司
新开展的期货和衍生品交易额度预计不超过 240 亿美元（含等值外币），
结合公司目前期货和衍生品交易存量余额，预计 2026 年度任一交易日持
有的最高合约价值不超过 510 亿美元（含等值外币）
。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于 2026 年度开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：
。
会前，本预案已经本公司第九届董事会审计委员会第三次会议、独立
董事第二次专门会议审议通过。
本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2025-085）和《中
国船舶工业股份有限公司章程》
。
本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
预案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》
。
本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-086）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
