证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2025-001
苏州丰倍生物科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2
日以电子邮件形式等通讯方式通知各位董事。会议由公司董事长平原先生召集和
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票已完成，募集资金均已到
账，公司注册资本和公司类型发生变动，根据《公司法》等相关法律法规规定，
公司董事会同意变更公司注册资本以及公司类型，并对《公司章程》相关条款进
行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
公司董事会同意使用募集资金 319,496,043.10 元置换预先投入募投项目的自
筹资金，使用募集资金 4,614,791.15 元（不含增值税）置换预先已支付发行费用
的自筹资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意
见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意使用不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意
见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意使用不超过 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，
资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不应超过投资额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》
公司董事会同意公司及子公司使用预计总额不超过 5,000.00 万美元（或等值
其他货币）的闲置自有资金开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，且期限
内任一时点的最高合约价值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施
所预留的保证金等）不超过 250.00 万美元（或等值其他货币），使用期限为自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，交易金额可
循环使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意
见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的公
告》。
特此公告。
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