总经理工作细则
深圳信立泰药业股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为更好地管理深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）
经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生
产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的
生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳信立泰药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
有关规定，结合公司情况，制定本规则。
第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经
理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委
托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条 本工作规则所称总经理，是指总经理本人或经合法授权以总经
理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
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（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起
未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人
员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第六条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理及决策机构的职责、权限
第七条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，
并向董事会负责。副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权
限根据公司的具体情况，由总经理作出决定。
公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财
务核算和资金调度等工作。
第八条 总经理在公司日常管理中的职权包括：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）决定日常生产经营相关协议（包括采购、销售、研究开发、租赁、
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委托经营、受托经营等）的签署；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员；
（九）《公司章程》、其他制度或董事会授予的其他职权；
（十）列席董事会会议。
第九条 在符合《公司章程》规定的前提下，总经理全面负责公司内部
管理事项并承担相应义务：
（一）总经理根据有关程序提名公司副总经理、财务负责人，报请董事
会聘任或解聘。总经理提名副总经理等高级管理人员人选时，应附该人选的
简历和工作业绩材料。
副总经理等高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能胜任职务
的情况时，总经理应提请董事会予以解聘，总经理不提议解聘的，对由此产
生的后果承担相应的责任。
（二）总经理制定公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员
录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等）、安全保卫、卫
生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家有关法律、法规的有关规
定，并使公司的管理标准化。
（三）总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有
相应的说明文件、数据和其他参考资料。
第十条 总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会提出的要求，
向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，
并保证报告内容的真实性。
总经理向董事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报告：
（一）总经理应按时向董事会作定期业务报告。
（二）临时业务报告。公司发生下列情形之一的，总经理应当立即向董
事长报告，并将有关资料抄送董事会秘书：
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（1）重要合同的订立、变更和终止；
（2）重大经营性或非经营性亏损；
（3）资产遭受重大损失；
（4）可能依法负有的赔偿责任；
（5）重大诉讼、仲裁事项；
（6）重大行政处罚等；
（7）董事会要求必须随时报告的其他事项。
第十一条 总经理必须对其以下行为承担相应的责任：
（一）总经理不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的合
伙人；
（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
（三）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从
事与公司利益有冲突的行为；
（四）不得利用职权行贿或取得其他非法收入；
（五）不得侵占公司财产；
（六）不得挪用公司资金或借贷给他人；
（七）不得公款私存；
（八）未经股东会或董事会同意不得对外提供担保。
第十二条 总经理有权在董事会授予的权限内决定公司的交易事项，并
签订或授权代理人签订相关合同。
董事会授权总经理决定的交易事项权限如下：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于
依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入，
占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于 3%；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润，占公司
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最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 3%；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用），占公司最近一期经审计
净资产的比例低于 3%；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低
于 3%。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，按照累计计算原则
适用本条规定，累计金额超出本条规定权限的，须按相应权限经董事会或股
东会审议通过后，方可进行。已经董事会或股东会审议通过的交易事项，不
再纳入总经理审批权限的累计计算范围。
董事会授权总经理决定的交易事项，不包括：
（一）委托理财；
（二）证券投资；
（三）对外担保；
（四）风险投资；
（五）商品期货套期保值；
（六）主营业务以外的投资事项；
（七）法律、法规或规范性文件规定董事会不得向总经理授权的其他事
项。
第三章 副总经理与财务负责人的职责权限
第十三条 公司设副总经理，为公司高级管理人员，协助总经理完成《公
司章程》和董事会赋予的职责和任务，并具体负责总经理分配、分工和分管
范围的经营管理工作。
第十四条 副总经理按公司日常事务管理、市场营销、生产技术、研究
开发等方面工作的副总经理各一名。
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第十五条 副总经理按照分工分管范围和公司的有关决议、规定具体领
导和组织分管部门正常开展经营活动，检查和督促分管部门执行公司计划和
安排的有关任务，指导和协调分工范围内的专业业务工作，以保证公司运行
的统一有序、有效和总的目标的实施。
第十六条 财务负责人属公司高级管理人员。
第十七条 财务负责人协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予的职
责和任务，其主要职责是：
（一）分工主管公司的财务及资产成本、投资评价工作；
（二）分管公司的财务部门；
（三）负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审，
组织拟定降本增效方案，并负责建立健全会计核算体制，对会计核算和财务
审计实施业务指导；
（四）协助总经理实施公司的价格制定、投资方案拟定、经济效益分析
等具体管理；
（五）负责总经理安排的其他工作。
第四章 总经理办公会议
第十八条 总经理办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、
议定事项的工作会议。
第十九条 总经理办公会议由总经理主持，或由总经理委托副总经理召
集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以
及各部门、各分支机构提交审议的事项。
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第二十条 总经理办公会议根据工作需要不定期召开。
第二十一条 公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议，
总经理视需要可决定公司有关部室负责人参加，也可通知有关分支机构负责
人参加。
第二十二条 会议记录由总经办派专人负责，并妥善保管。会议记录的
内容主要包括：
（一）会别、会次、时间、地点；
（二）主持人，参加会议人员姓名；
（三）会议的主要内容和决定事项。
第二十三条 重要会议要形成会议纪要，并由参会人员签字确认。会议
纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管存
档。
第二十四条 凡是需要保密的会议材料，提供材料的部门要注明密级，
会议结束后由总经办负责收回。
第二十五条 出席会议人员要严格执行保密制度。
第五章 附则
第二十六条 本规则所称“以上”“以内”“以下”“不超过”含本数；
“不满”“过”“以外”“超过”“低于”“多于”不含本数。
第二十七条 本细则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。
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第二十八条 本工作细则未尽事宜或有关规定与法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、交易所相关业务规则以及《公司章程》不一致的，按相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所相关业务规则以及《公
司章程》的规定执行。
第二十九条 本规则由公司董事会负责制定、解释和修改。
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二〇二五年十二月九日
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