证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-094
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会第二十七次会议通知和材料于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
件成就的议案（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）
第三个解除限售期解除限售条件已经成就且即将届满，根据公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，同意对符合解除限售条件的激励对象按
规定办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件成就的激励对象
共计 54 人，可解除限售的限制性股票数量合计 225.42 万股，约占目前
公司总股本的 0.22%。
董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰为本次激励计划的激励对象，
系关联董事，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、薪酬与考核委员会审议
通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-095”
号临时公告。
（7 票赞成，
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，
每股派发现金红利 0.04
元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办
法》）、《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
》
（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，应对限制性股票的回
购价格进行调整。同意将公司本次激励计划限制性股票回购价格由人民
币 1.365 元/股调整为人民币 1.325 元/股。
董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰为本次激励计划的激励对象，
系关联董事，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员会审议
通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-096”
号临时公告。
案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
鉴于公司本次激励计划中有 4 名激励对象因工作调动离职、3 名激
励对象退休而不再具备激励对象资格，根据《管理办法》《激励计划（草
案）》的相关规定，同意对其已获授但尚未解除限售的 33.57 万股限制
性股票进行回购注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员会审议
通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-097”
号临时公告。
本议案需提交股东会审议。
票反对，0 票弃权）；
公司对本次激励计划中已获授但尚未解除限售的 33.57 万股限制性
股票进行回购注销后，公司股本总额将由 1,014,031,746 股减少至
同意在回购注销完成后修订《龙建路桥股份有限公司章程》相应条款。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-098”
号临时公告。
本议案需提交股东会审议。
（5 票赞成，
根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增 2025 年度日常关联
交易预计额度 7,500.00 万元。
本议案涉及关联交易，关联董事宁长远、陈涛、王举东、于海军、
李金杰、王艳秋回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议
通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-099”
号临时公告。
本议案需提交股东会审议。
对，0 票弃权）；
根据公司业务发展的实际需要，同意公司 2026 年度日常关联交易
预计额度为 600,000.00 万元。
本议案涉及关联交易，关联董事宁长远、陈涛、王举东、于海军、
李金杰、王艳秋回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议
通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-100”
号临时公告。
本议案需提交股东会审议。
票反对，0 票弃权）。
同意在 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-101”
号临时公告。
特此公告。
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