华电新能源集团股份有限公司
会议材料
二零二五年十二月
华电新能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
目 录
二、2025 年第三次临时股东会会议议案
议案一：关于拟与华电融资租赁有限公司签订 2026-2028 年
议案二：关于拟与华电商业保理（天津）有限公司签订
议案三：关于拟与中国华电集团财务有限公司签订 2026-2028
议案四：关于拟与中国华电集团有限公司签订 2026-2028 年
华电新能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
华电新能源集团股份有限公司
一、会议时间
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-
二、现场会议地点：北京市西城区广安门内大街 217
号贵都大酒店会议区。
三、会议的表决方式：本次会议采取现场记名投票与
网络投票相结合的方式。股东只能选择现场记名投票和网
络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场记名投票
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为
准。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议议程
（1）关于拟与华电融资租赁有限公司签订 2026-2028
华电新能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
年融资租赁框架协议的议案
（2）关于拟与华电商业保理（天津）有限公司签订
（3）关于拟与中国华电集团财务有限公司签订 2026-
（4）关于拟与中国华电集团有限公司签订 2026-2028
年工程承包、设备及服务采购框架协议的议案
华电新能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
议案一
关于拟与华电融资租赁有限公司签订 2026-
各位股东及股东代表：
华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
与华电融资租赁有限公司（以下简称“华电租赁”）签订
的 2025 年《融资租赁框架协议》将于 2025 年 12 月 31 日
到期，考虑未来该等交易仍将持续发生，公司拟与华电租
赁续签融资租赁框架协议，协议期限为三年，自 2026 年 1
月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，公司与华电租赁 2026
年至 2028 年关联交易上限金额为每年 240 亿元。根据《上
海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易的总金额达
到了需提交董事会和股东会审议的标准。
上述关联交易具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上发布的《华电新能源集团股份有限
公司关于与华电融资租赁有限公司签订融资租赁框架协议
暨日常关联交易公告》（公告编号：2025-025）。
鉴于本议案涉及关联交易，关联股东福建华电福瑞能
源发展有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电
集团产融控股有限公司需回避表决。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，
现提请股东会审议。
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华电新能源集团股份有限公司董事会
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议案二
关于拟与华电商业保理（天津）有限公司
签订 2026-2028 年商业保理框架协议的议
案
各位股东及股东代表：
公司与华电商业保理（天津）有限公司（以下简称
“华电保理”）签订的 2025 年《商业保理框架协议》将于
生，公司拟与华电保理续签商业保理框架协议，协议期限
为三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，
公司与华电保理 2026 年至 2028 年关联交易上限金额为每
年 120 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上
述关联交易的总金额达到了需提交董事会和股东会审议的
标准。
上述关联交易具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上发布的《华电新能源集团股份有限
公司关于与华电商业保理（天津）有限公司签订商业保理
框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：2025-026）。
鉴于本议案涉及关联交易，关联股东福建华电福瑞能
源发展有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电
集团产融控股有限公司需回避表决。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，
华电新能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
现提请股东会审议。
华电新能源集团股份有限公司董事会
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议案三
关于拟与中国华电集团财务有限公司签订
各位股东及股东代表：
公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财
务”）签订的 2025 年《存贷款服务框架协议》将于 2025 年
与华电财务签订金融服务协议，协议期限为三年，自 2026 年
在华电财务的每日存款余额不超过公司最近一个会计年度经
审计的合并报表的总资产金额的 3%。根据《上海证券交易
所股票上市规则》，上述关联交易的总金额达到了需提交董
事会和股东会审议的标准。
上述关联交易具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《华电新能源集团股份有限公
司关于与中国华电集团财务有限公司签订金融服务协议暨日
常关联交易公告》（公告编号：2025-027）。
鉴于本议案涉及关联交易，关联股东福建华电福瑞能源
发展有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团
产融控股有限公司需回避表决。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现
提请股东会审议。
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华电新能源集团股份有限公司董事会
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议案四
关于拟与中国华电集团有限公司签订 2026-
的议案
各位股东及股东代表：
公司与中国华电集团有限公司（以下简称“中国华
电”）签订的 2025 年《工程承包、设备及服务采购框架协
议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，考虑未来该等交易仍将持
续发生，公司拟与中国华电续签工程承包、设备及服务采购
框架协议，协议期限为三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028
年 12 月 31 日止，公司与中国华电 2026 年至 2028 年关联交
易上限金额为每年 160 亿元。根据《上海证券交易所股票上
市规则》，上述关联交易的总金额达到了需提交董事会和股
东会审议的标准。
上述关联交易具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《华电新能源集团股份有限公
司关于与中国华电集团有限公司签订工程承包、设备及服务
采 购 框 架 协 议 暨 日 常 关 联 交 易 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-
鉴于本议案涉及关联交易，关联股东福建华电福瑞能源
发展有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团
产融控股有限公司需回避表决。
华电新能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现
提请股东会审议。
华电新能源集团股份有限公司董事会
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