证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-129
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增关联交易的议案》
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《新增关联交易
公告》（公告编号：2025-130）。
公司已召开独立董事专门会议，审议通过本议案，全体独立董事一致同意将
本议案提交董事会审议。
涉及关联交易，关联董事杨华林回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于全资孙公
司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2025-131）。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资设立
全资子公司的公告》（公告编号：2025-132）。
第四届董事会战略与投资委员会审议通过。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开公司
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第四届董事会第十九次会议决议》
《第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》
《第四届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》
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