证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-078
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》
和《股东会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十九次会议决定于
知如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司全体董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，《第五届董事会
第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-075）、《关于预计 2026 年度向
银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-076）及《关于
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（1）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审议的议案对中小投
资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）本次会议提案 2.00 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理
登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
司会议室
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票的，具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统
投票。
附件二：
授权委托书
致：天水众兴菌业科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司 2025
年第四次临时股东会并代为行使表决权。
一、投票意见指示
本人/本单位对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
《关于预计 2026 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度的议案》
《关于 2026 年度对外担保额度预计
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
注：1、股东（含股东代理人）在提案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反
对”、“弃权”三者之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
章。
二、 如果本委托人不作具体指示
受托人是否可以按自己的意思表决：是（ ） 否（ ）
三、 本授权委托书有效期限
自签署之日至 年 月 日。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：______________________________________ _
委托人身份证号码或营业执照号码：____________________________________ _
委托人股东账号：_____________________________________________________
委托人持有股份性质和数量：___________________________________________
受托人姓名（签字）：___________________________________________________
受托人身份证号码： ___________________________________________________
签署日期：
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