证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-051
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十二次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于2025年12月2日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，监事会认为：本次公司调整组织架构并修订《公司章程》等事项系
公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出
的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废
止或做出相应修订，并由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规规定的监事会职权。在公司董事会审计委员
会正式行使监事会职权前，监事会将依照法律、法规及现行《公司章程》等有关
规定继续履行相应的职责。同时，公司增设1名职工代表董事与1名独立董事，董
事会成员人数由9名调整为11名，由7名非独立董事与4名独立董事组成。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》等相关法律法规
及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订
和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整组织架构并修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》
（公
告编号：2025-052）及《章程修正案》《公司章程（2025年12月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，降低公司财务
费用，监事会一致同意公司使用超募资金14,000.00万元永久补充流动资金，以满
足公司日常经营需要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会
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