证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-077
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十次会议通知已于 2025 年 11 月 29 日通过专人送达、电话及邮件等方式通
知了全体董事。
（二）本次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦
镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》
公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人；其中，独立董事 3 人保持不变，非
独立董事由 4 人调整为 6 人（董事会各专门委员会人员组成不变）
；新增的 2 名非
独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非
职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。公司根据法律法规、
规范性文件和公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会
授权公司管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于增加董事会人数并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》
（公告
编号：2025-078）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于增加董事会人数并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》
（公告
编号：2025-078）及《董事会议事规则》全文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（三）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司
法》《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 人
增加为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人增加为 6 人，新增
的 2 名非独立董事中有一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会
选举产生。公司董事会同意提名周晔先生为第三届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。
经公司第三届董事会提名委员会审核，认为：周晔先生作为非独立董事候选
人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》
《股票上市规则》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等规定的不
得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚
未届满的情形，或被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限
尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人，并提交公
司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于增选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-079）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（五）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-080）
。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，尚需提交股东会
审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-081）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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