证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2025-001
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、非独立董事离任情况
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于近日收到公司非独立董事张海超女士的书面辞职报告。因公
司内部工作调整，张海超女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事
职务。辞去上述职务后，张海超女士将继续在公司担任其他职务。
是否
是否继
存在
续在上
原定任 未履
离任职 离任时 离任原 市公司
姓名 期到期 具体职务 行完
务 间 因 及其控
日 毕的
股子公
公开
司任职
承诺
非独立 动物中心高
张海超 12月10 12月15 部工作 是 是
董事 级总监
日 日 调整
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，张海超女士的离任未导致公司董事会成员低于
法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司
正常经营活动产生不利影响，张海超女士的辞职报告自送达董事会之
日起生效。
张海超女士离任后将继续遵守公司首次公开发行时所作的相关承
诺及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9 名董事组成，其中 1 名职
工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会，选举李妍女士担任
公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司股票在科创板上市之
日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
李妍女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
职工代表董事简历见附件。
特此公告。
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会
简历：
第二届董事会职工代表董事简历
李妍女士，1989 年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。2009 年12月入职百奥赛图（北京）医药科技股份有
限公司，2009年12月至今，历任办公室主任、总裁办主任；2020 年
截至本公告披露日，李妍女士未直接持有公司股份，通过持有
上海百奥常青科技发展中心（有限合伙）2.92%的财产份额、北
京百奥常盛科技发展中心（有限合伙）0.19%的财产份额、北京
百奥常盈科技发展中心（有限合伙）2.35%的财产份额、北京祐
和常盛科技发展中心（有限合伙）0.002%的财产份额间接持有公
司股份。除此之外，李妍女士与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。李妍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高
级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最
高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
