昆山科森科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为了规范昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结
构，加强职工董事管理，充分发挥职工董事在董事会中的作用，确保职工在公司
治理中享有充分的权利，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国工会法》、
《企业民主管理规定》等有关法律法规，结合本公司
实际情况，制定本制度。
第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员，由
公司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。
第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则：
（一）依法合规原则；
（二）民主选举原则；
（三）公平、公正、公开原则；
（四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。
第四条 职工董事代表职工参加董事会行使职权，与公司其他董事享有同等
权利，承担相应义务。
第五条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免）
及管理等事宜。
第二章 职工代表董事的任职条件
第六条 担任职工董事应当具备下列条件：
（一）公司在职职工，与公司有正式劳动关系；
（二）具有良好的品行和较好的群众基础，能够维护公司和职工的合法权益；
（三）遵守法律、法规和公司章程，具备相关的政策和法律知识；
（四）熟悉公司经营管理和职工情况，有较强的参与经营决策和协调沟通能
力；
（五）《公司法》等法律法规规定的其他条件。
第七条 有下列情形之一的，不得担任职工董事：
（一）在公司担任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理
人员；
（二）有《公司法》等法律、法规、规章和公司章程规定限制担任董事情形
的。
第八条 董事会设职工代表担任的董事 1 名。职工代表董事的任期与公司其
他董事任期相同，可连选连任。
第三章 职工董事的提名与选举
第九条 公司工会委员会可在广泛征求职工意见的基础上提名候选人。公司
工会委员会负责对初步候选人的资格、条件进行审查。
第十条 候选人名单确定后，应进行公示，公示期不少于五个工作日，接受
全体职工的监督。如在公示期间发现候选人存在不符合任职资格等问题，经核实
后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。
第十一条 选举程序：
（一）工会应依法组织召开职工代表大会，会议由工会主持；
（二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；
（三）采用无记名投票方式进行选举；
（四）选举职工代表董事，必须经全体职工代表过半数通过。具体计票规则
（如有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法制定；
（五）选举应设监票人、计票人，对选举过程进行监督，并当场宣布选举结
果；
（六）详细记录选举过程、表决结果，形成书面决议，并由所有职工代表签
字确认，相关资料存档备查。
第十二条 选举结果确认与报告：
（一）职工代表大会选举产生职工代表董事后，应当形成正式的职工代表大
会决议；
（二）工会应当及时将选举结果书面报告公司董事会；
（三）董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工代表董事资格并进行
披露。
第十三条 职工代表大会是选举公司职工代表董事的唯一法定机构。
第四章 职工董事的权利、义务和责任
第十四条 职工董事除与公司其他董事享有同等权利、承担相应义务外，还
应当履行反映职工合理诉求、代表和维护职工合法权益的职责。
第十五条 职工董事在履行职责时，享有以下权利：
（一）就公司劳动用工、薪酬制度和生活福利等涉及职工利益事项，听取职
工代表大会、工会等方面的意见，必要时开展调研活动，直接听取职工意见和建
议；
（二）参与涉及职工利益事项董事会议案的拟定，反映职工意见或合理诉求，
在董事会会议决议过程中提出建议和意见；
（三）要求公司工会提供有关维护职工合法权益方面的法律法规、政策文件
及职工权益诉求和民主管理方面的意见和建议；
（四）《公司法》等有关法律法规、公司章程规定的其他权利。
第十六条 职工董事在履行职责时，应当履行以下义务：
（一）董事会研究决定公司重大问题时，职工董事应当本着促进公司发展、
维护职工权益的原则发表意见，充分考虑股东、公司和职工的利益关系，在代表
职工当前利益的同时，充分兼顾公司中长期发展；
（二）董事会研究涉及职工利益事项的重大问题时，职工董事应当事先听取
公司工会和职工的意见，全面准确反映职工意见，维护职工的合法权益；
（三）定期向职工代表大会报告履职情况，接受职工代表大会的监督和评议；
（四）积极学习相关法律法规和专业知识，提高履职能力；
（五）《公司法》等有关法律法规、公司章程规定的其他义务。
第十七条 职工董事在董事会上的表决属于个人独立表决的，应当按照《公
司法》等有关法律法规和公司章程规定，个人承担相应的责任。
第五章 职工董事的罢免、增补与更换
第十八条 职工代表大会认为职工代表董事存在以下情形之一时，可提出罢
免动议：
（一）严重违反法律、法规、公司章程或本制度规定；
（二）严重失职、渎职，给公司或职工利益造成重大损害；
（三）未能履行职工代表董事职责，经职工代表大会评议认定为不称职；
（四）出现本制度第七条规定的不得担任职工代表董事的情形；
（五）职工代表董事丧失职工身份（如辞职、劳动合同终止、退休、被解雇
等）；
（六）三分之一以上的职工代表联名可提出罢免动议；
（七）被职工代表大会认为不宜继续担任的其他情形。
罢免决议形成后，由工会书面通知公司董事会和被罢免人。被罢免人自罢免
决议生效时起不再担任职工代表董事。
第十九条 职工代表董事因任期届满、辞职、罢免、丧失职工身份、死亡或
其他原因空缺时，应当按照本制度的规定及时进行增补选举。
（一）出现空缺后，由工会启动增补选举程序；
（二）按照本制度第三章规定的提名与选举程序进行增补选举；
（三）新选举产生的职工代表董事的任期至本届董事会任期届满时止。
第六章 职工董事的管理与保障
第二十条 公司对职工董事的履职提供保障：
（一）公司应保证职工董事能够及时、全面、准确地获取履行董事职责所需
的公司信息和资料；
（二）职工董事因履行董事职责占用工作时间的，视为正常出勤，公司应提
供必要的时间保障；
（三）公司应为职工董事履行职责提供必要的经费支持（如调研、培训费用
等）；
（四）公司工会作为职工代表大会的工作机构，应为职工董事履职提供必要
的支持和协助（如收集职工意见、提供信息等）。
第二十一条 对职工董事的考核与评议：
（一）职工董事的履职情况，接受职工代表大会的评议；
（二）职工代表大会可以采取述职评议、民主测评等方式对职工董事进行年
度或任期评议；
（三）评议结果作为职工董事是否称职的重要依据，并与是否需要启动罢免
程序相关联。评议结果应书面反馈给职工董事本人和公司董事会。
第七章 档案管理
第二十二条 公司工会应建立职工代表董事选任与履职档案， 完整、 准确、
及时地记录选举过程、履职报告、评议结果、罢免情况等文件资料，并按照档案
管理规定妥善保存。
第八章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公
司章程等相关规定执行；如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定
执行。
第二十三条 本制度的解释权属于公司职工代表大会。
第二十四条 本制度需经公司董事会审议及职工代表大会审议，审议通过之
日起生效并实施，修改时亦同。
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