长缆科技集团股份有限公司
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，
结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员至少应由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立
董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会根据需要不定期召开会议，由战略委员会召集人负责召
集和主持；召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；
召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由过半数的委员共同
推举一名委员代为履行职务。
第十条 战略委员会会议应于召开 3 日前通知各委员，若出现特殊情况，需
要尽快召开会议的，可以不受以上会议通知时限的限制，但主任委员应当在会议
上作出说明。
第十一条 会议通知应以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知全体
委员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括时间、地点、会期、议程、
议题、通知发出的日期等。
以电话或者其他口头方式发出会议通知的，会议通知的内容应至少包括会议
时间、议题。
第十二条 战略委员会会议应由 2/3 以上委员出席方可举行。
第十三条 战略委员会会议一般以现场会议方式召开，必要时，在保障委员
充分表达意见的前提下，也可以通过视频会议方式（或借助类似通讯设备）、电
子通信方式召开。战略委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召
开。
第十四条 战略委员会会议以举手方式表决，，每名委员有一票表决权。会
议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因战略委员会委员回避无法形成
有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委
员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接
受一名委员委托。
以视频会议方式（或借助类似通讯设备）、电子通信方式参加会议的，视为
亲自出席会议。
第十六条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议审议的议案及通过的决议，应以书面形式报公司
董事会。
第十九条 战略委员会会议应当制作会议记录。会议记录由证券部制作，应
包括下列事项：
(一)会议召开的日期、地点和主持人姓名
(二)出席委员的姓名以及委托他人出席会议的委员姓名；
(三)会议议题及议程；
(四)委员发言要点及讨论意见，委员会会议意见不一致的，会议记录中应如
实记载；
(五)会议其他相关内容；
(六)会议记录人姓名。
会议记录应由出席会议的委员和会议记录人签字。
战略委员会会议决议、会议记录、委托人的授权委托书以及其他会议材料均
应由证券投资部负责保存，保存期限至少十年。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和
规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关法律、行政法规、部门规
章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本规则由董事会负责解释与修订。
第二十四条 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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